В Комсомольске-на-Амуре прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении восьми участников организованной преступной группы, похищавшей бюджетные средства, предназначенные для поддержки семей, имеющих детей
Прокуратура г. Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 8 жителей города, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении социальных выплат, совершенное организованной группой, в крупном размере).
По версии следствия, с января 2010 года по февраль 2012 года, директор кредитного потребительского кооператива, основным видом деятельности которого является предоставление процентных займов населению, совместно с руководителем риэлтерского агентства, создали организованную преступную группу для систематического хищения денежных средств, выделяемых федеральным бюджетом в соответствии с Федеральным Законом «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
В соответствии с разработанной схемой они размещали в газетах, иных средствах массовой информации, а также в местах общего пользования населенных пунктов края объявления о предоставлении услуг по реализации средств материнского капитала и отыскивали матерей двух и более детей, желавших получить денежные средства материнского капитала наличными.
От имени найденных лиц они составляли фиктивные документы о приобретении жилых помещений на средства, предоставленные кредитным потребительским кооперативом по договорам ипотечных займов.
На основании данных документов Пенсионный фонд перечислял на счет кредитного потребительского кооператива соответствующие денежные средства для погашения долга по ипотеке. Незначительные суммы от поступивших средств участники преступной группы передавали женщинам – владельцам сертификатов, а оставшуюся часть распределяли между собой.
В результате оформляемых сделок семьи не имели возможности улучшить жилищные условия, поскольку для этого использовалось низкие по стоимости и непригодные для проживания дома и квартиры, которые затем переоформлялись на других собственников.
Всего в 2010-2012 годах участники группы похитили более 13 млн рублей, выделенных по 42 государственным сертификатам.
Женщины – владельцы сертификатов, которые воспользовались услугами данной преступной группы по «обналичиванию» материнского капитала и потратили данные средства на цели, не предусмотренные законом, также привлечены к уголовной ответственности.
В настоящее время на сумму причиненного ущерба по уголовному делу заявлен гражданский иск.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.
Ранее в суд были также направлены уголовные дела в отношении 16 других обвиняемых, с которыми заключены досудебные соглашения о сотрудничестве.