Ковровский предприниматель обвинен в незаконном обналичивании денег
Следственный комитет по Владимирской области завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя Коврова Артема Макарова. Бизнесмен обвиняется незаконном создании юрлица, подделке платежных документов и хищении чужого имущества.
По версии следствия, на протяжении трех лет (с 2011 по 2014 годы) Макаров использовал целую скрытую схему по незаконному обогащению через банковские операции. Замысел заключался в создании и использовании фирм-"однодневок", через расчетные счета которых по подложным платежным документам под видом оплаты поставок товаров и услуг, договоров займа обналичивались денежные средства для юридических лиц, заинтересованных в кассовом обслуживании, получении наличных средств, минуя финансовый и налоговый контроль
Макаров приобрел сим-карты, факсимильное оборудование и обзавелся банковскими картами на различных лиц. Через программу "Банк-Клиент" и электронную цифровую подпись, а также поддельные платежные документы фирм-"однодневок" он обналичил около 45 миллионов рублей для пяти различных фирм. В качестве комиссии Макаров забрал себе 3 миллиона рублей.
Впоследствии Макаров стал обманывать и своих клиентов. В марте 2014 года он обналичил 1,124 миллиона рублей, за которые ему полагалась комиссия в 67 000 рублей. Тем не менее мошенник присвоил себе 700 000 рублей. Таким же способом он похитил 300 000 рублей у другого предпринимателя.
На данный момент Макаров находится под стражей. В ходе следствия подозреваемый отказался высказаться по обвинению, всячески затягивал время. Уголовное дело занимает 23 тома.