«Черные» кредиторы и финансовые пирамиды выявлены в Дагестане

В 2020 году сотрудники Банка России по Дагестану выявили 10 организаций с признаками нелегальной работы на финансовом рынке – 8 «черных» кредиторов и 2 финансовые пирамиды.

Всего по России зафиксировано 1,5 тысячи организаций, которые действовали на финансовом рынке нелегально. Среди них 222 финансовые пирамиды, 395 нелегальных форекс-дилера и более 800 нелегальных кредиторов. Материалы обо всех выявленных случаях переданы в правоохранительные органы.

«Противодействие нелегальным схемам на финансовом рынке – одно из приоритетных направлений деятельности Банка России, особенно в последние несколько лет, когда все большее распространение получают платформы, предлагающие быстрый и легкий заработок», - сказал управляющий отделением Банка России в Дагестане Мурад Идрисов.

Основной тенденцией прошлого года стал массовый переход нелегальных услуг в онлайн, которому способствовали ограничения, связанные с пандемией. Интернет-мошенники для раскрутки своих «проектов» использовали мессенджеры и привлекали популярных блогеров.

«Не доверяйте настойчивой рекламе и ни в коем случае не вкладывайте свои сбережения, надеясь на обещания быстрого дохода от высоких процентов. Если вы решили воспользоваться финансовой услугой, проверьте, легально ли работает организация, есть ли у нее лицензия Центрального банка Российской Федерации, состоит ли она в реестре регулятора. Всю эту информацию можно узнать на сайте Банка России и в его мобильном приложении «ЦБ онлайн»», – посоветовал Мурад Идрисов.

Жители Дагестана могут помочь Банку России в борьбе с нелегальными участниками финансового рынка. Для этого надо сфотографировать объявление, размещенное в интернете, в печатных изданиях или на рекламных стендах, зайти на сайт регулятора и направить письмо через интернет-приемную.