В Адыгее возбуждено уголовное дело по факту легализации 40 миллионов рублей
Подозреваемому инкриминируется совершение мошеннических действий.
По версии следствия, в марте 2015 года директор предприятия взял кредит в филиале одного из банков в городе Майкопе в сумме 72 миллионов рублей. При этом, не имея намерений его возвращать.
Кроме этого, в качестве обеспечительного залога по этому кредиту им были предоставлены документы на автозаправочную станцию, которая уже находилась в залоге по другому кредитному договору.
В ходе проведения оперативных и следственных действий полицейские выявили в действиях подозреваемого признаки состава еще одного преступления, предусмотренного частью 4 статьи 174 Уголовного Кодекса России, то есть легализация денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления.
Выяснилось, что большую часть полученного кредита, в сумме 40 миллионов рублей, подозреваемый, через подставное предприятие, обналичил и присвоил, тем самым совершив легализацию имущества, приобретенного в результате мошенничества.
Следствие по обоим уголовным делам продолжается.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея