В Татарстане семь местных жителей предстанут перед судом за незаконное обналичивание почти 1 млрд рублей
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении семерых жителей Елабуги, которые обвиняются в незаконном обналичивании почти 1 млрд рублей, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следствия, в период с января 2014 года по ноябрь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты более семи созданных ими фирм-однодневок, производили незаконные банковские операции. Все роли в организации были четко распределены: участники создавали и реорганизовывали фиктивные юрлица, оформляли пластиковые карты на номинальных собственников и передавали незаконно обналиченные деньги клиентам. Общий объем незаконных операций составил свыше 900 млн рублей. Совокупный доход от незаконной деятельности составил свыше 21 млн рублей.
У обвиняемых в ходе расследования изъято свыше 600 тыс. рублей. Также наложен арест на имущество одного из задержанных: автомобили BMW X6 и Toyota Corolla — общей стоимостью 1,9 млн рублей. Уголовное дело направлено в Елабужский городской суд.