В РФ выявили мошенническую схему с использованием «Пушкинских карт»
РИАМО - 9 мар. В России поймали мошенников, которые обманными путем получили «Пушкинские карты» на 100 млн рублей, сообщается на сайте Кремля.
«Появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе 100 млн рублей. Сейчас она выявлена», - сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с главой государства Владимиром Путиным.
Он пояснил, что злоумышленники составляли списки людей, которые якобы должны получить льготы, на самом деле фактически это были «мертвые души» .
По словам Чиханчина, уже арестованы мошенники и их активы. Работа на этим делом идет вместе с ФСБ.
Глава Росфинмониторинга добавил, что аналогичная ситуация в стране была и с программой туристического кешбэка.
«К сожалению, должен сказать, что нарастает объем использования криптовалюты. У нас все-таки есть определенная неурегулированность пока на сегодняшний день. В частности, у нас на мониторинге более 25 тыс. участников этих операций», - рассказал руководитель ведомства.
Он уточнил, что в РФ было выявлено около 10 финорганизаций, которые оказывают содействие участникам операций с криптовалютой. Оборот данных финансов сегодня свыше 630 тыс. биткоинов. В этом секторе специалисты провели порядка 120 расследований, возбуждено более 60 уголовных дел.