Центральный банк назвал долю высокорискованных контрагентов
Важный аспект - сконцентрировать внимание банков на клиентах высокого уровня риска, красного уровня, которые специально создаются для того, чтобы проводить подозрительные операции. Таких клиентов у платформы "Знай своего клиента" порядка 1,5% от общего количества юрлиц и индивидуальных предпринимателей.
Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" начала работать с 1 июля 2022 года. Она позволяет банкам в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска клиентов и их контрагентов, использовать ее при реализации процедур по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.
Как выбрать систему для проверки контрагентов
Подготовлено экспертами Актион Финансы