Трое жителей Воронежа заработали 10 млн рублей на отмывании денег
В Воронеже прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против троих горожан. Они проходят обвиняемыми в незаконной банковской деятельности (до 7 лет колонии), а один из злоумышленников также в изготовлении поддельных распоряжений о переводе средств (до 6 лет). Следствие выяснило, что с сентября 2020-го по сентябрь 2022 года жители нашего города использовали реквизиты разных компаний и […]
The post Трое жителей Воронежа заработали 10 млн рублей на отмывании денег first appeared on «Новости Воронежа».
В Воронеже прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу против троих горожан. Они проходят обвиняемыми в незаконной банковской деятельности (до 7 лет колонии), а один из злоумышленников также в изготовлении поддельных распоряжений о переводе средств (до 6 лет).
Следствие выяснило, что с сентября 2020-го по сентябрь 2022 года жители нашего города использовали реквизиты разных компаний и ИП. Они открывали и вели счета, занимались кассовым обслуживанием, инкассировали деньги, выдавали наличные за комиссию. При этом никакого разрешения на ведение банковской деятельности у них не было.
«Их доход составил почти 10 млн рублей», — отметили в прокуратуре.
Пресекли незаконную деятельность воронежцев сотрудники ФСБ. Дело будет рассматривать Советский райсуд.
The post Трое жителей Воронежа заработали 10 млн рублей на отмывании денег first appeared on «Новости Воронежа».