В Дагестане возбуждено дело по факту сокрытия денежных средств руководством коммерческой организации
МАХАЧКАЛА, 15 мая – РИА «Дагестан». Следователями возбуждено уголовное дело по факту сокрытия денежных средств руководством Общества с ограниченной ответственностью, сообщает пресс-служба СКР по РД.
По версии следствия, в период с 2018 по 2022 год руководитель коммерческой организации, осуществляя предпринимательскую деятельность в сфере передачи электроэнергии и технологического присоединения к распределительным сетям, имея задолженность перед бюджетом в виде неуплаченных налогов в сумме более 49 млн рублей, сокрыл денежные средства в сумме более 15 млн рублей, за счет которых должно производиться взыскание недоимки, путем оформления финансово-хозяйственных операций через расчетные счета третьих лиц.
В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, заключили в ведомстве.