В Чечне возбуждено дело о незаконной банковской деятельности
В Чечне возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
«В ходе прокурорской проверки вскрыты обстоятельства, свидетельствующие о том, что злоумышленники с целью обналичивания денежных средств без исполнения обязанности по уплате одному из банковских учреждений комиссионного вознаграждения за выдачу денежной наличности с банковского счета ООО «Адлан-2015» совершены незаконные финансовые операции. В частности, на расчетный счет ООО «Адлан-2015», открытый в Чеченском региональном филиале банковского учреждения, в 2016 году поступило более 49 миллионов рублей», — говорится в релизе.
Эти денежные средства под видом исполнения фактически несуществующих обязательств незаконно зачислялись на счета физических лиц, а затем с использованием банковских карт жителей республики обналичивались. В результате чего банку был причинен ущерб на сумму не менее 2,8 млн рублей.
По данному факту возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности, добавили в ведомстве.