Исследование: биткойны с пирамиды PlusToken выводят через биржи с процедурами KYC
Исследование компании OXT Research показывает, что большая часть биткойнов, собранных пирамидой PlusToken, была выведена через криптовалютные биржи, идентифицирующие клиентов. Согласно отчету, организаторы пирамиды использовали сервисы микширования для того, чтобы скрыть происхождение монет. После этого биткойны были распределены на криптовалютные биржи, причем те, на которых для вывода средств необходима верификация клиента (KYC). «Около 80% монет, зашедших на […]