Глава группы подпольных банкиров получил четыре года колонии за отмывание 290 млн рублей
В Новгородской области вынесен приговор о незаконном обналичивании 290 млн рублей. Как сообщили в областной прокуратуре, 49-летний Борис Красавин признан виновным в осуществлении банковской деятельности без специального разрешения в особо крупном размере в составе организованной группы, а также в незаконном образовании юридического лица через подставных лиц и в изготовлении и сбыте поддельных платежных документов.
Судом установлено, что группа из трех новгородцев под руководством Бориса Красавина при пособничестве сотрудницы одного из банков с конца 2011 года по 9 июля 2014-го обналичивала денежные средства в интересах клиентов из Санкт-Петербурга с использованием фирм-однодневок, зарегистрированных в Великом Новгороде. По оценке следствия, злоумышленники противоправно обналичили более 290 млн рублей, а их незаконный доход превысил 10 млн рублей.
Вину в совершении преступлений Красавин признал в полном объеме и заключил с прокурором досудебное соглашение о сотрудничестве.
Суд дал фигуранту четыре года исправительной колонии общего режима.
Уголовное дело в отношении других участников группы находится на рассмотрении в Новгородском районном суде.