Western Union заплатит 586 млн долларов штрафа за участие в мошеннической схеме
Американская компания Western Union согласилась заплатить 586 млн долларов штрафа и признала недочеты системы по контролю за отмыванием денег, чтобы урегулировать расследование Министерства юстиции США и других ведомств, пишет Reuters.
C помощью Western Union китайские иммигранты пересылали сотни миллионов долларов в качестве оплаты контрабандистам, перевозящим людей. Деньги переводили мелкими суммами, чтобы обойти закон США о банковской тайне (Bank Secrecy Act), пишет Bloomberg со ссылкой на прокурора округа Калифорния Айлин Декер. Согласно закону, финансовые организации обязаны сообщать правительству о денежных переводах за границу на сумму более 10 тыс. долларов.
По данным следствия, компания знала о мошенничестве с денежными переводами как минимум пять лет.