В МВД расследовано дело о хищении банковских активов на 1 млрд рублей
В МВД завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего совладельца коммерческих банков о хищении средств кредитных учреждений. Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Следственным департаментом МВД России завершено расследование уголовного дела, возбужденного по признакам составов преступлений, предусмотренных частями 1, 2, 3 статьи 210, частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации, в отношении лидеров и участников организованной группы, подозреваемых в хищении активов», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В настоящее время фигуранты и их защитники в соответствии со статьей 217 Уголовно-процессуального кодекса РФ знакомятся с материалами уголовного дела.
Сотрудниками ГУЭБиПК МВД России в ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что в период снижения платежеспособности одного из коммерческих банков его руководители выдали заведомо невозвратные кредиты на сумму около 1 млрд рублей и заключили мнимые сделки по приобретению недвижимости на общую сумму более 150 млн рублей. Действия злоумышленников повлекли отзыв лицензии у кредитной организации и прекращение ее деятельности. В этой связи материальный ущерб понесли более 1 тыс. вкладчиков с размером вкладов свыше 700 тыс. рублей.
По подозрению в указанной противоправной деятельности задержаны и арестованы организатор схемы и шестеро его сообщников, в том числе бывшие руководители и учредители коммерческого банка. Еще двое организаторов сообщества в настоящее время скрываются от следствия и объявлены в международный розыск. Расследование уголовного дела в отношении последних продолжается, говорится в релизе МВД.
Имена подозреваемых и название банка в сообщении не приводятся, но очевидно, что это банк, рухнувший более двух лет назад. Упомянутый правоохранителями потолок по размеру страховых выплат вкладчикам — 700 тыс. рублей — действовал в период с октября 2008 года почти до конца 2014 года (по страховым случаям начиная с 29 декабря 2014-го составляет уже 1,4 млн).