Сотрудники столичной полиции пресекли деятельность нелегальных банкиров
«Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Москве пресекли незаконную банковскую деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере.По предварительным данным, организатор противоправной деятельности вовлек в теневую схему супругу и родного брата. В нарушение законодательства соучастники оказывали услуги по обналичиванию и транзиту денежных средств, полученных от коммерческих организаций. Злоумышленники использовали банковские счета более 30 фиктивных подконтрольных компаний... Читать дальше...