Организатор уфимской банды «обнальщиков» объявлен в федеральный розыск

МВД по Башкирии объявило в международный розыск предпринимателя Сергея Кострова. Он заочно арестован. Бизнесмена подозревают в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества. По данным полиции, Костров несколько лет управлял сетью «обнальщиков», которые заработали на незаконных операциях более 50 млн рублей. По уголовному делу обвиняются девять человек, двое из которых пошли на сделку со следствием. … Организатор уфимской банды «обнальщиков» объявлен в федеральный розыск Читать полностью »

МВД по Башкирии объявило в международный розыск предпринимателя Сергея Кострова. Он заочно арестован. Бизнесмена подозревают в незаконной банковской деятельности и организации преступного сообщества.

По данным полиции, Костров несколько лет управлял сетью «обнальщиков», которые заработали на незаконных операциях более 50 млн рублей. По уголовному делу обвиняются девять человек, двое из которых пошли на сделку со следствием. Одного приговорили к пяти годам лишения свободы условно. Еще одного фигуранта будут судить в Советском районном суде Уфы.

– По данным следствия, двое мужчин входили в группу «обнальщиков», которую создал уфимец Сергей Костров. В финансовых операциях использовались счета 46 юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Перечисление денежных средств осуществлялось по просьбе различных организаций за комиссию в размере от 7%. Незаконный доход составил более 50 млн рублей, – сообщили в МВД.

Незаконные операции проворачивали с помощью двух банков уже после того, как Центробанк России отозвал лицензии у этих учреждений. По сведениям «РБК Уфа», в незаконной схеме участвовали ООО КБ «Ренессанс» и ООО КБ «Европейский экспресс». Для этих целей в Уфе арендовали несколько офисных помещений на улицах Карла Маркса и имени 50-летия Октября. В сообществе участвовали, кроме организатора, бухгалтеры, кассиры и инкассаторы в Уфе и Москве. Уголовное дело в отношении шести обвиняемых будет направлено в Советский районный суд г. Уфы, сообщили в МВД по Башкортостану.

– Предполагаемый организатор – Сергей Костров, обвиняемый в создании преступного сообщества и незаконной банковской деятельности, объявлен в международный розыск, – сообщили в региональном ведомстве.

Напомним, в зависимости от роли и степени участия сообщников обвиняют в незаконной банковской деятельности (ст. 172 УК РФ), незаконном образовании юридического лица (ст. 173.1 УК РФ) и в образовании или участии в преступном сообществе (ст. 210 УК РФ).

Фото: regnum.ru