За что осудили бывших топ-менеджеров банка «Евростандарт»?
Двух председателей правления «Евростандарта» судят за хищение пяти млн долларов.
Московская городская прокуратура утвердила обвинительное заключение двум бывшим топ-менеджерам разорившегося банка «Евростандарт» за хищение пяти млн долларов, передает «КоммерсантЪ».
Что известно об обвиняемых?
Обвиняемыми стали бывшие и. о. заместителя председателя правления кредитного учреждения Наталья Важнаткина и Дарья Гнездич, а также экс-советник последней Олег Олдман. Организаторами преступления следствие называет Важнаткину и сотрудницу банка Анастасию Оськину, которая объявлена в международный розыск. Причем, по данным следствия, последняя может быть предположительным собственником банка.
Все фигуранты проходят по уголовному делу о хищении путем мошенничества (ч. 4 ст. 159 УК РФ) пяти млн долларов.
Исполнителями хищения признаны Гнездич и Олдман. Первая сменила Важнаткину на посту руководителя банка за два месяца до отзыва лицензии финансовой организации.
В чем суть дела?
По версии следствия, в ночь с 23 на 24 ноября 2017 года из хранилища банка пропали пять млн долларов. Вывоз наличных средств организаторы доверили неким представителям «юридического лица». Похищенные доллары они обменяли в Глобэксбанке на 295 млн рублей. Следствие уверено, что к хищению причастны «материально ответственные лица», так как взлома хранилища зафиксировано не было.
В ходе расследования дела была задержана Важнаткина. Гнездич и Олдман оказались недоступны — они уехали из России в Сербию. Оба находятся в международном розыске. Важнаткину сначала посадили под десятимесячный домашний арест, затем меру пресечения изменили на подписку о невыезде.
В феврале 2020 года Олдман вернулся в Россию, сообщив об этом полиции. Более года он провел в местах заключения. Теперь находится под запретом определенных действий, пишет издание.
Ровно через год после этого Сербия экстрадировала в Россию Гнездич, которая продолжает оставаться под стражей.
Что касается Оськиной, после долгих судебных тяжб доказать ее причастность к руководству банком практически не удалось. Хотя этот факт подтверждали многочисленные показания свидетелей и обвиняемых. И только в августе 2022 года Тверской райсуд Москвы заочно ее арестовал.
Найдены ли похищенные деньги?
Согласно материалам дела, похищенные средства пока найти не удалось. До сих пор также до конца не установлены конечные бенефициары кредитного учреждения — Оськина фигурирует в деле только как советник председателя правления банка.
Хотя позже СК РФ называло собственником этого банка совершенно другое лицо. В частности, в рамках расследования уголовного дела о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) более полумиллиарда рублей из ДС-банка был задержан его бывший собственник Ильдар Клеблеев. По данным ведомства, он и его сообщники в 2016 году отмыли 350 млн руб из ДС-банка, приобретя 100% доли в уставном капитале КБ «Евростандарт» пишет издание. Его приговорили к восьми с половиной годам лишения свободы.
Источники: