Банки предотвратили вывод в теневой сектор за 2 полугодие 2022 года около 30 млрд рублей
За второе полугодие 2022 года банки России предотвратили вывод в теневой сектор порядка 30 млрд рублей. Об этом заявил директор Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России Илья Ясинский в интервью агентству «УралБизнесКонсалтинг», которое было опубликовано на сайте ЦБ РФ.
Он подчеркнул, что Банк России создал систему «Знай своего клиента», к которой в июле прошлого года подключились все российские банки, и начал доводить до кредитных организаций актуальную информацию об уровне риска вовлеченности их клиентов-юридических лиц и ИП в проведение подозрительных операций, преследуя три цели. Во-первых, это существенное снижение нагрузки на бизнес, в первую очередь малый и микробизнес. Вторая цель - это снижение нагрузки на сами кредитные организации, высвобождение их ресурсов за счет «зеленых» клиентов. В-третьих, внедрение данной платформы позволило повысить эффективность национальной системы противодействия легализации доходов, полученных преступным путем.