Росфинмониторинг предложил установить для физлиц порог денежных переводов без открытия счёта
В России предлагают сделать обязательным уточнение информации о плательщике при переводах, при совершении которых не открывается расчётный счёт. Кроме того, их сумму намерены ограничить в 100 тыс. рублей, следует из данных портала проектов нормативных правовых актов, где опубликован документ.
Законопроект разработан Росфинмониторингом, его цель — повысить прозрачность таких операций. Создание документа инициировано правительством России. Ожидается, что реализация новых правил позволит бороться с незаконными операциями, банковским мошенничеством, финансированием терроризма и экстремизма.
«Проект федерального закона устанавливает максимальный порог проведения упрощенной идентификации при осуществлении перевода денежных средств физическим лицом без открытия банковского счета в размере 100 тыс. руб. либо аналогичной суммы в иностранной валюте», — отметили в Росфинмониторинге.
Состав сведений, которые необходимо будет...