Афера саратовского "Остапа Бендера"

Можно предположить, кто сегодня является фактическим держателем всех активов Романа Авдеева

Сегодня о Романе Авдееве, не столько предпринимателе из Саратова, сколько настоящем местном "Остапе Бендере", практически все уже забыли. Летом 2021 года он получил 7 лет колонии, будучи признанным виновным в покушениях на мошенничество в особо крупном размере (речь шла о средствах компании "МКБ-лизинг" - в том время как основным бенефициаром Московского кредитного банка является его полный тезка Роман Авдеев), а также незаконной банковской деятельности, и с тех пор отбывает свой срок в ИК-33 на окраине Саратова, в Елшанке. Казалось бы, закон восторжествовал, но при ближайшем рассмотрении – ощущение ровно противоположное. И вообще, всё больше уверенность, что в поле зрения правоохранительных органов попала лишь самая верхушка огромного преступного "айсберга", созданного Авдеевым.

В свое время этого саратовского предпринимателя даже объявляли в международный розыск. Задержали нашего "героя" аж в белорусском Бресте. Но ночью, как сообщали СМИ, он сбежал из местного РОВД. При этом в РОВД остались его паспорт, телефон, права, банковские карты и даже Volkswagen Tuareg c ключами в замке зажигания. Позже, требуя, чтобы его освободили из-под стражи, Авдеев с улыбкой будет заявлять в суде, что ни в какой Республике Беларусь он не скрывался, а спокойно проживал всё это время в Саратове. Как и почему его документы и внедорожник оказались в Бресте, он понятия не имеет. Обычно так нагло в подобных ситуациях ведут себя лишь те, кто полностью уверен в собственной безнаказанности и "неприкасаемости". Впрочем, сам Авдеев никогда, мягко говоря, и не скрывал наличие у себя самых высокопоставленных и влиятельных заступников.

Что же касается самой сути, то, исходя из имеющейся информации, еще в 2014 году Авдеев создал более десятка подконтрольных себе же фирм. Оформлялись они на родственников, друзей - словом, всех, кто ему полностью доверял. Им Авдеев объяснял, что ему очень нужна помощь, простая формальность, за которую он готов платить по 50 тысяч рублей ежемесячно. Как только фирма создавалась, на нее Авдеев оформлял крупный кредит в банке (обычно такие вещи делаются за большие откаты). Деньги уходили Авдееву, выплачивать эти кредиты никто не собирался. Судя по всему, наш герой имел большие связи в банковской сфере – как иначе объяснить то, что каждый раз кредит оформлялся под большие проценты как раз перед отзывом лицензии у банка и его закрытием? А потом начиналось самое интересное – ничего не подозревавшие формальные владельцы и руководители компаний, к своему удивлению узнавали, что теперь они тоже несут за невыплату кредитов ответственность. А учитывая, что на них висели суммы в сотни миллионов, для них это означало полный крах: пожизненное лишение возможности купить машину, квартиру, получить собственный кредит и прочее. На суде они растерянно поясняли – Авдеев, это же родной мне человек, как я ему мог не помочь...

Так, например, ООО "Техпром", с помощью которого, судя по решению арбитражного суда по делу №А40-200829/16-69-187, через "Анталбанк" было выведено 206 млн рублей, Авдеев оформил на своего брата Сергея;
- ООО "Волгамет" (дела №№А40-200851/16-7-1760, А40-189115/16-69-1613, А40-179495/16-16-1687, А40-160121/16-69-1355, А40-160120/16-69-1353, A40-156363/16-162-1381, через "Анталбанк" - 453,7 млн, через коммерческий банк "Лада-Кредит" - 26,8 млн рублей, через "АКБ Носта" - 55,8 млн, КБ "Доверие, равноправие и сотрудничество" - 86 млн и 67,9 млн, через "КБ Содружество" - 125,8 млн) – на родственника бывшей жены (формально Авдеев разведен) Павла Спирина;

- ООО "ВолгаПродТорг" (A40-200652/16-55-1504, A40-196522/16-26-1732, A40-196519/16-98-1782, A40-196516/16-182-1733, A40-196501/16-182-1734, A40-196498/16-81-563, A40-189100/16-172-1652, A40-151698/16-26-1288, через "Анталбанк" - 119,6 млн, КБ "Доверие, равноправие и сотрудничество" - 49,5 млн, 43,3 млн, 28,5 млн, 24,8 млн и 6,7 млн; КБ "Лада-Кредит" - 24,9 млн, банк "Содружество" - 126,3 млн) - на близкую подругу Нелли Чернышеву;

- ООО "СарЧерМет" - (A40-14140/17-162-127, A40-5505/17-137-41, A40-200932/16-137-1760, A40-189090/16-81-491, КБ "Транспортный" - 188,3 млн, КБ "Доверие, равноправие и сотрудничество" - 72,3 млн, "Анталбанк" - 82,7 млн, КБ "Лада-Кредит" - 27,5 млн) на уборщицу Ларису Паргунькину;

- ООО "Универсал" (АКБ "Носта" - 115,4 млн, "Гринфилдбанк" - 204,6 млн, КБ "Доверие, равноправие и сотрудничество" - 61,5 млн, 71,5 млн, 24,6 млн; "Анталбанк" - 328 млн) и ООО "РосБизнесАгро" (КБ "Доверие, равноправие и сотрудничество" - 61,5 млн, "Анталбанк" - 69,7 млн., КБ "Лада-Кредит" - 124,3 млн, КБ "Содружество" - 144 млн, A40-320067/2019-25-2567, A40-29632/2017, A40-13714/17-182-121, A40-13711/17-81-121, A40-12818/17-87-111, A40-217927/16-98-1978 и A40-12828/17-87-115, A40-200656/16-156-1910, A40-190831/16-98-1692, A40-170337/16-156-1592) на приемщиков металлолома Романа Хомякова и Максима Луценко…
И так далее.

По самым примерным подсчетам, таким образом, через сеть подставных лиц Авдеев смог вывести и похитить у банков не менее 3,7 млрд рублей. У него тем временем обнаружились крупные валютные счета и трасты за границей, он спокойно (и очень выгодно) вкладывал деньги в золотые слитки. А например, на его бывшую жену Ольгу Авдееву (по слухам, рядового мастера по маникюру с месячным доходом не более 14 тыс. рублей) оказался вдруг записан роскошный особняк площадью 320 кв. метров в поселке Новогусельский. В 2019 году он оценивался в 20,5 млн рублей. 3 спальни, 2 ванные, несколько бассейнов, хамам, декоративный пруд… Как утверждают злые языки, только на обстановку "комнаты принцессы" в детской ушло не менее 20 млн рублей - "сделан ремонт и обставлен особняк с использованием материалов исключительно итальянских производителей". Естественно, вытянуть такое на зарплату маникюриста невозможно чисто технически – можно предположить, что именно она сегодня является фактическим держателем всех активов нашего "героя". Причем, говорят, что, несмотря на официальный развод, свой домашний арест Авдеев спокойно отбывал не по месту прописки, а именно там, в Новогусельском, прямо под боком у как бы бывшей супруги, в свое удовольствие пользуясь личными бассейнами, хамамом и прочими радостями красивой жизни…

Но всё это правоохранительные органы опять-таки упорно не замечали и не замечают – ну и что, что "потерялись" почти 4 млрд? Да, есть показания многочисленных свидетелей и потерпевших - ну и что? Для сравнения: за 2020 год вся расходная часть бюджета Озинского района составляла 474 млн рублей, то есть почти в 8 раз меньше, чем "простили" Авдееву. То есть - только представьте! - на эти деньги целый год спокойно могли бы жить 8 муниципальных районов.


Фотографию саратовского маникюриста Авдеевой О.В. можно найти в интернете (Фото - saratov.zoon.ru)

Возникает вопрос - насколько активно здесь Агентство по страхованию вкладов, достаточно ли предпринимается им действий для того, чтобы выведенные преступным путем 3,7 млрд вернулись обратно.

Комментарий АСВ - в следующей публикации на данную тему.

"ОМ" внимательно следит за развитием событий.

Заглавное фото - fn-volga.ru