Приказ Росфинмониторинга от 13.03.2023 N 52 "Об определении подлежащей обязательному контролю операции с денежными средствами" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2023 N 73552)
Росфинмониторингом определена сумма перевода денежных средств со счета ИП или юрлица, подлежащая обязательному контролю
В качестве подлежащей обязательному контролю определена операция по списанию денежных средств со счета юрлица или ИП на сумму, равную или...