Центробанк России зафиксировал снижение нелегальных операций на 15%
В 2023 году уровень нелегального перемещения капитала за границу сократился на 15%, достигнув отметки в 31 млрд рублей. Объемы конвертации денег в наличность в экономике в целом уменьшились на 11%, до 82,5 млрд рублей.
Согласно сообщению пресс-службы Центробанка России, обналичивание денег вне банковской сферы, включая продажу наличных через торговые и туристические организации, сократилось на 21%. Применение банковскими учреждениями данных из информационной системы «Знай своего клиента» и проведенные ими меры эффективно снизили объемы конвертации через платежные карты компаний на треть.
Также было зафиксировали сокращение объемов подозрительных операций по исполнительным документам. В эту категорию попал и практически полный исключение схем конвертации через счета нотариусов и решения судов по трудовым спорам.