Венесуэла ускорила переход на USDT для обхода санкций США против своего нефтяного сектора. А как же El Petro?

Решение было принято из-за вновь веденных нефтяных санкций США. Москва, 23 апр - ИА Neftegaz.RU. Венесуэльская государственная нефтяная компания PDVSA хочет возобновить использование USDT при продажах нефти и топлива.
Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Решение было принято из-за вновь веденных нефтяных санкций США.
Напомним, что 17 апреля 2024 г. Администрация США восстановила санкции против нефтяного сектора Венесуэлы.
Минфин США предоставил клиентам и поставщикам PDVSA срок до 31 мая для прекращения операций по генеральной лицензии, которая заменила предыдущую лицензию, разрешавшую подобные операции.
Поводом для восстановления санкций администрация США назвала отсутствие избирательных реформ в Венесуэле.
Санкции США затруднят для страны увеличение добычи и экспорта нефти, т.к. компаниям придется ждать индивидуальных разрешений США для ведения бизнеса с Венесуэлой.

Who is USDT? Или все-таки El Petro?

Стейблкоины (stablecoins) - это криптовалютные токены, курс которых привязан к какому-либо активу.
Это может быть как доллар, евро, так и унции золота.
Самый популярный криптотокен считается Tether USD (USDT), который выпускает компания Tether Limited.
Чащего всего крипту используют трейдеры для перемещения цифровых активов между биржами, однако они постепенно приживаются в сфере потребительских платежей.
В отличие от таких криптовалют, как биткоин или Ethereum, их курс не подвержен колебаниям вне зависимости от условий на рынке.

Компания Tether Limited выпускает несколько стейблкоинов с привязкой к курсу реальных активов:

• к доллару (USDT);
• к евро (EURT);
• к юаню (CNHT);
• к песо (MXNT);
• к унции золота (XAUT).

Напомним, что у Венесуэлы была своя криптовалюта.
О планах по созданию криптовалюты Н. Мадуро объявил в 2017 г.
Изначально Н. Мадуро определил стоимость 1^го El Petro в цену 1 барр. венесуэльской нефти, или 60 долл. США.
Для обеспечения El Petro было выделено 5,342 млрд барр. нефти.
El Petro была выпущена в оборот с 20 февраля 2018 г.
Венесуэла стала 1^й страной с собственной криптовалютой, которая поддерживается запасами нефти.
Планировалось, что El Petro, поможет Венесуэле получить доступ к международному финансированию.
В 1^ю очередь петро была создана для обхода санкций США, которые обрушили экспорт венесуэльской нефти.

Венесуэльцы оплачивали некоторые госулуги, но полноценно впустить в свою жизнь не смогли.
Например, штрафы за нарушения правил дорожного движения выписывались в Petro, но погасить их криптовалютой было невозможно.
Единственный сайт, где можно было пользоваться Petro был на платформе Patria.

В 2020 г. президент Венесуэлы Н. Мадуро подписал указ, дающий старт продажам нефти за криптовалюту El Petro.
Но в 2023 г. произошел коррупционный скандал из-за нарушений в управлении средствами от нефтяных операций, осуществляемых с использованием криптоактивов.
Дело привело к отставке министра нефтепромышленности Тарека Эль-Айссами и задержанию чиновников, включая высшее руководство венесуэльского крипторегулятора Sunacrip.
В январе 2024 г. Венесуэла объявили об отказе от национальной криптовалюты Petro.
Грустно, что ее не вели в полноценный оборот, но втянута в коррупционный скандал была.

Крипта и PDVSA

По данным Reuters:

• с 2023 г. PDVSA не торопясь переводила продажи нефти в USDT, цифровую валюту, также известную как Tether, стоимость которой привязана к долл. США;
• возвращение санкций ускоряет переход всей нефтяной торговли компанией на эту схему;
• кроме того снижает риск замораживания доходов.

Министр нефти Венесуэлы П. Теллечеа объяснил, что в некоторых контрактах цифровые валюты могут быть предпочтительным способом оплаты.

Долл. США является предпочтительной валютой для сделок на мировом рынке нефти.
Несмотря на то, что они появляются в некоторых странах, платежи в криптовалюте происходят не особо часто.
В 2023 г. PDVSA потряс коррупционный скандал после обнаружения за последние годы неучтенной дебиторской задолженности за экспорт нефти на сумму около 21 млрд долл. США, частично связанной с предыдущими транзакциями с другими криптовалютами.

Reuters утверждает:

• экспорт нефти страны увеличился при П. Теллечеа, который после скандала возглавил министерство нефти Венесуэлы;
• благодаря лицензиям США, разрешающим продажу, экспорт в марте достиг около 900 тыс. барр./сутки, что является самым высоким показателем за 4 года.

К концу 1^го квартала 2024 г. PDVSA перевела многие спотовые нефтяные сделки, не связанные со свопами, на контрактную модель.
PDVSA требует:

• предоплаты за 50% стоимости каждого груза в долл. США;
• от любого нового клиента, подающего заявку на проведение операций с нефтью, хранить криптовалюту в цифровом кошельке.

По данным источника:

• это требование соблюдается даже в некоторых старых контрактах, в которых конкретно не указано использование USDT;
• в октябре, когда Вашингтон выдал лицензию на 6 месяцев, которая позволила торговым домам и бывшим клиентам PDVSA возобновить бизнес с Венесуэлой, большинство из них прибегли к помощи посредников для выполнения требований цифровых транзакций;
• транзакции USDT не проходят через отдел соблюдения требований ни одним трейдером, поэтому единственный способ заставить их работать - это работать с посредником;
• необычно до сих пор платить за нефть в цифровых валютах.

PDVSA полагалась на посредников при продаже собственной нефти, в том числе на Китай.
В 2020 г. правительство США ввели вторичные санкции в отношении Венесуэлы, нарушив ее отношения с крупными торговыми партнерами.

В обход санкций

Увеличение использования посредников при проведении транзакций может помочь PDVSA обойти санкции.
Любопытный момент, что меньшая часть доходов от продажи нефти окажется в кармане у компании.

Ранее министр нефти заявил:

• страна рассчитывает продолжить подписывать контракты и расширять проекты по добыче нефти и газа в течение 45-дневного периода свертывания, установленного США;
• после окончания срока попросит потенциальных клиентов запросить конкретные лицензии.

Американские нефтяные аналитики ожидают, что даже если США оперативно выдаст индивидуальные разрешения, добыча нефти, экспорт и доходы Венесуэлы вскоре достигнут потолка.
П. Теллечеа возразил эту точку зрения со словами: PDVSA имеет большую силу в торговле и готова в коммерческом отношении реагировать на возвращение санкций США.