Банки проверяют переводы из-за комментариев, предупреждает Барканов

Александр Барканов, представляющий Московскую городскую коллегию адвокатов и обладающий степенью кандидата юридических наук, поделился информацией о том, что банки имеют возможность проверять переводы между частными лицами, основываясь на комментариях к совершённым операциям. Эти сведения юрист предоставил в беседе с «Газетой.Ru». По его словам, некоторые фразовые фильтры позволяют кредитным учреждениям выявлять признаки коммерческой деятельности, если счёт принадлежит физическому лицу, которое не зарегистрировано как предприниматель или самозанятое лицо.