Полицейские Архангельска окончили расследование уголовного дела по факту мошенничества, совершенного организованной группой лиц в особо крупном размере

В 2006 и 2007 годах три жителя города Москва приобрели на территории Архангельска и области автозаправочную станцию, земельный участок для ее эксплуатации и склад горюче-смазочных материалов с железнодорожным тупиком.
В качестве управляющих они привлекли двух жителей Архангельска и включили их в состав учредителей, чтобы заинтересовать в развитии бизнеса.
Однако, как следует из материалов уголовного дела, архангелогородцы создали мошенническую схему с целью завладения предприятиями. Началось все с того, что злоумышленники создали искусственную задолженность, которую предприятия не могли погасить. Когда фирмы были признаны банкротами и имущество выставлено на торги, предприимчивые управляющие сами же и приобрели указанные объекты недвижимости, по сути осуществив рейдерский захват предприятий. А уже через месяц продали их.
Все действия проводились втайне от настоящих владельцев, которые заподозрили неладное, но в арбитражных процессах не смогли доказать факт совершения подозреваемыми противоправных действий. Большинство судебных решений были вынесены в пользу обвиняемых.
Законопослушные предприниматели обратились в органы внутренних дел. Первое уголовное дело по факту мошенничества было возбуждено в 2010 году. Однако подозреваемые, среди которых двое жителей Архангельска, а также супруга одного из них, стали активно препятствовать расследованию, в том числе обращаясь с жалобами и ходатайствами в различные инстанции, скрываясь от органов правопорядка. Злоумышленники были уверены, что доказать их вину невозможно.
В ходе следствия полицейские провели десятки сложных бухгалтерских, почерковедческих и других судебных экспертиз, были допрошены сотни свидетелей в различных регионах нашей страны, в том числе Новодвинске, Северодвинске, Москве, Санкт-Петербурге, Норильске и других городах. Материалы уголовного дела с обвинительным заключением и вещественными доказательствами составили 298 томов.
В настоящее время троим жителям Архангельска предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По материалам уголовного дела, ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 21 миллиона рублей. В настоящее время арест наложен на имущество обвиняемых и указанные объекты недвижимости на сумму свыше 15 миллионов. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд.