Омская прокуратура направила в суд дело «обнальщика»
Сегодня, 5 июля 2016 года, Генеральная прокуратура РФ сообщила, что ее подразделение в г. Омск направило в Куйбышевский районный суд уголовное дело, которое было возбуждено по обвинения в незаконной банковской деятельности против директора ООО «Сибирский ФастФуд», ООО «Омский платежные системы» и ООО «Стройинжиниринг» Николая Трофимова. По версии следствия, в мае 2011 года Трофимов и пять его знакомых организовали несколько фиктивных фирм, через которые проводили операции по незаконному обналичиваю денежных средств. За эти услуги взималась комиссия от 0,4% до 3,5%. Общий объем проведенных операций следствие оценило в 1,6 млрд. рублей, а полученный Трофимовым противоправный доход - в 29 млн. рублей. В ходе следственных мероприятий у обвиняемых изъяты наличные денежные средства на сумму более 20 млн. рублей, а также арестовано на счетах подконтрольных им организаций свыше 1 млн. рублей. Николай Трофимов полностью признало вину, заключив с прокуратурой Омской области досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает ведомство, в связи с чем дело в его отношении выделено в отдельное производство.
Игорь Ковальчук,
информационное агентство «Саминвестор».