Нелегальные банкиры из Брянской области обналичили 600 млн рублей
Подозреваемые использовали более 500 расчетных счетов, открытых на 42 подконтрольные им фирмы.
Брянские полицейские пресекли деятельность подпольного банка, на протяжении нескольких лет работавшего на территории региона.
Как установили следователи, двое жителей Брянщины, мужчина и женщина, в массовом масштабе занимались обналичкой. Для этого они создали 42 коммерческие организации и открыли более 500 расчетных счетов в различных банках Брянской, Орловской и Московской областей.
Они перегоняли средства между своими и чужими фирмами-заказчиками, заключая фиктивные договоры купли-продажи или оказания каких-либо услуг. Потом деньги переводились в нал. За обналичку подозреваемые получали от клиентов от семи процентов с суммы.
Оборот нелегального банка за время превысил 600 миллионов рублей. Незаконный доход его основателей составил 44 миллиона рублей.
В настоящее время расследование завершено, подозреваемым предъявлено обвинение, и уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, рассказали в пресс-службе областного УМВД.