В Перми бизнесмена осудили за вывод в Китай 30 миллионов долларов

В Перми вынесен первый приговор по делу «черных банкиров» - преступной группы, которая незаконно выводила крупные суммы денег за границу. На скамье подсудимых оказался 57-летний житель Перми. За финансовые преступления его приговорили к 4,5 годам колонии общего режима и штрафу в 300 тысяч рублей.

По версии следствия, группа «финансистов» из Перми с января по ноябрь 2014 года совершала незаконные валютные операции по переводу на счета подконтрольных лиц-нерезидентов, открытые в китайских банках. Для этого использовались подложные документы - авансовые платежи по фиктивным торговым контрактам. Менее чем за год преступникам удалось вывести за рубеж более 30 млн долларов, что составляет около 1 млрд рублей по курсу 2014 года. Денежные переводы осуществлялись без регистрации и лицензии, что позволило злоумышленникам извлечь незаконный доход на сумму 20 млн рублей. Правоохранители установили 4 участников и 3 организаторов банды «черных банкиров», в отношении них в настоящее время продолжается следствие.