Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в сфере кредитования на сумму 149,9 млн рублей и легализации денежных средств

Заместитель прокурора Пермского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении учредителя и генерального директора ООО «Спецстроймонтаж» Анастасии Клиновой. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования) и п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).

По версии следствия, Клинова представила в один из банков заведомо подложные документы о хозяйственной деятельности своего предприятия. На их основании женщина получила в банке целевой кредит в размере 149,9 млн рублей. Из этих средств ей удалось легализовать более 40 млн рублей посредством совершения сделок с подконтрольной фирмой.

Действия злоумышленницы были пресечены правоохранительными органами.

Материалы уголовного дела направлены в Ленинский районный суд города Перми для рассмотрения по существу.