В Ростове завершено дело банды "черных банкиров", который "отмыли" 77 млн рублей

Прокуратура Ростовской области направила в Пролетарский районный суд Ростова дело в отношении Срабиона Короткиева, Сергея Григорова, Дениса Химиченко, Виктора Хабибуллина, Галины Турянской, Станислава Таранцова, Ирины Труфановой, Виктора Бакуменко, Виталия Кожухова и Владимира Хабибуллина, обвиняемых в незаконной банковской деятельности, незаконном образование юридического лица, отмывание денег, изготовление и подделки ценных бумаг, неправомерном обороте платежейй, организации преступной группы и участия в ней. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры: По версии следствия, не позднее марта 2009 года Короткиев, Григоров, Химиченко и Хабибуллин в целях совместного совершения нескольких тяжких преступлений, связанных с осуществлением незаконной банковской деятельности, изготовлением и сбытом подложных платежных поручений, на территории г. Ростова-на-Дону создали преступное сообщество путем слияния трех самостоятельно действующих организованных групп, которые осуществляли свою деятельность на территории Ростовской, Воронежской, Белгородской областей и Ставропольского края. В состав указанных организованных групп входили остальные обвиняемые по данному уголовному делу Участники группы находили заказчиков незаконных банковских операций, взаимодействовали с клиентами, перечисляли деньги транзитом на счета коммерческих фирм, физических лиц, осуществляли оборот наличных денег через платежные терминалы, занимались инкассацией и занимались прочими финансовыми операциями. Обвиняемый Кожухов был управляющим Ростовским филиалом ЗАО "Транскапиталбанк". Он использовал свое служебное положение, чтобы беспрепятственно открывать расчетные сцета лжеорганизаций и проводить по ним финансовые операции. Кроме того, он занимался конспирацией преступной группы. С марта 2009 года по май 2013 членами преступного сообщества был извлечен доход в сумме не менее 77 млн руб.