В Ростовской области ФСБ разгромила группировку по отмыванию денег

Главарь уже заслушал приговор, в отношении других участников продолжаются судебные заседания.

Сотрудники управления ФСБ России по Ростовской области обнаружили и накрыли преступную группировку, занимавшейся незаконными банковскими операциями. Как сообщает пресс-служба ведомства, деяния приносили её участникам крупные доходы, а география преступлений не ограничивалась только донской землёй.

Во время оперативной работы удалось установить, что члены группировки путём переводов превращали безнал в обычные деньги, также они отправляли средства транзитом на различные счета, указываемые заказчиками переводов, для получения вычета по НДС, занимались уменьшением получаемой прибыли и многое другое.

Своими махинациями группировка занималась долгие годы, оперативникам известны эпизоды ещё с 2013 года. В общей сложности за это время для незаконных банковских операций было получено более 450 миллионов рублей. За свои услуги мошенники брали от 6% до 13%.

Сейчас Пролетарский суд Ростова-на-Дону признал организатора группировки виновным сразу по нескольким статьям уголовного кодекса. В качестве наказания ему назначено три года заключения в колонии общего режима. В отношении других участников группы ещё ведутся судебные заседания.