Cообщает прокуратура Советского района

Прокуратурой Советского района г. Ростова-на-Дону выявлены нарушения в сфере соблюдения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем, и финансированию терроризма».

Прокуратурой района проведены проверки исполнения требований Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных  преступным путем, и финансированию терроризма»,  в результате которых  выявлены следующие нарушения.

ИП Крамарова В.Ю. фактически осуществляет розничную торговлю ювелирными изделиями, однако, установлено, что в нарушение требований пункта 10 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма утвержденного приказом ФСФМ от 03.08.2010 года №203, директор, являющаяся ответственным лицом, не прошла обучение в форме целевого инструктажа.

ИП Чифликян Н.А. фактически осуществляет розничную торговлю ювелирными изделиями и им не направлялась ежеквартально в Росфинмониторинг информация о проверке наличия среди своих клиентов, организаций и физических лиц в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, что  является  нарушением требований пункта 7 части 1 статьи 7 ФЗ №115-ФЗ.

Аналогичные нарушения выявлены  в  деятельности       ИП Тевзадзе Д.М. (фактически осуществляет розничную торговлю ювелирными изделиями), ИП Крамарова В.Ю. (фактически осуществляет розничную торговлю ювелирными изделиями).

В результате выявленных  нарушений прокуратурой района вынесены 3 постановления об административном правонарушении  в  отношении ИП Чифликян Н.А., ИП Тевзадзе Д.М., ИП Крамарова В.Ю.  по  ч.  1 ст.  15.27 КоАП РФ и внесены  3 представления, которые находятся на рассмотрении.

Помощник прокурора Советского района г. Ростова-на-Дону Георгиева В.Н.