Telegram-канал сообщил о разоблачении обналички на 1 млрд в Новосибирске
В Новосибирске раскрыта схема обналичивания денег с 2015 по 2025 год, возглавляемая Александрой Бычковой и Ларисой Кузьмичевой. Фиктивные фирмы использовались для проведения мнимых операций. Трое налоговых инспекторов арестованы, возбуждено несколько уголовных дел.
Под Новосибирском была раскрыта крупная схема незаконного обналичивания денежных средств. Организаторами противоправной деятельности оказались 40-летняя Александра Бычкова и 70-летняя Лариса Кузьмичева. В период с 2015 по 2025 год они регистрировали фиктивные компании, через которые проводили оплату за мнимые работы и услуги, как было сообщено в Telegram.
«Через подставные предприятия осуществлялись операции, включавшие оплату за несуществующие услуги, и средства обналичивались с комиссией в 10%», — передает telegram-канал «РЕН ТВ».
За денежные выплаты они предоставляли доступ к информации из внутренней системы «Налог-3», предупреждали о визитах проверяющих и консультировали по вопросам, касающимся необходимых документов для уклонения от налоговых обязательств. В ходе расследования трое сотрудников налоговой службы были взяты под стражу, ещё одна сотрудница находится под домашним арестом. По фактам выявленной деятельности возбуждены уголовные дела по нескольким статьям. Известно, что Александра Бычкова имела судимость за мошенничество в 2013 году. Для маскировки преступной деятельности применялись различные уловки, включая использование номинальных руководителей и привлечение родственников организаторов.
В России продолжаются случаи финансового мошенничества. Так, недавно в Свердловской области было открыто дело против злоумышленников, обманувших жительницу Первоуральска на 2,9 млн рублей через схему с криптовалютой.
Ранее мы писали о том, что Роскомнадзор предъявляет претензии музыкальным исполнителям и блогерам, не оплачивающим обязательные сборы с доходов на рекламных платформах в интернете. Этот случай с экс-солисткой «Фабрики» Александрой Савельевой стал очередным в цепочке подобных разбирательств, подчеркивающим растущее внимание к финансовой прозрачности и соблюдению новых законодательства в сфере интернет-рекламы.