По данным следствия, в ноябре 2014 года гражданин приехал в Пензу и разместил на одном из сайтов объявление об оказании содействия в трудоустройстве в районе Крайнего Севера, обещая соискателям высокую зарплату. Для обслуживания клиентов он арендовал помещение под офис в селе Засечном и нанял персонал.
