Un juez archiva una presunta criptoestafa porque «los posibles perjudicados conocían el riesgo»
«Considero que de las actuaciones se desprende que los posibles perjudicados conocían o pudieran conocer el riesgo de la inversión ». El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Dos Hermanas, en Sevilla, justifica así su decisión de sobreseer provisionalmente y archivar una presunta criptoestafa piramidal . Fue destapada hace un año por la Policía Nacional, que detuvo a doce personas en Madrid, Toledo, Burgos, Alicante y Sevilla . En esta última provincia, concretamente en la localidad de Dos Hermanas, se presentó la denuncia que dio origen a la Operación Lemmings en mayo de 2022, según ha explicado a ABC Javier Gallego, el abogado de dos de los arrestados. La Policía atribuyó a sus clientes y al resto de detenidos formar parte de un grupo criminal que gestionaba la plataforma DT Consortium, tras la cual se escondía presuntamente una criptoestafa que ofrecía ganar dinero desde casa. Según la Unidad Central de Ciberdelincuencia, captaban inversores en acontecimientos multitudinarios en hoteles de lujo, invitaciones a fiestas o regalos de coches de lujo; todo ello pagado por la organización . Una pequeña inversión inicial en criptomonedas daba paso a interactuar en páginas web fraudulentas controladas por la organización para dar una falsa apariencia de autenticidad, según la investigación policial. Luego se proponía a los clientes ganar dinero con la adquisición de criptoactivos, con elevados rendimientos, y la captación de nuevos inversores. Quince supuestas víctimas denunciaron por haber perdido un total de 200.000 euros , aunque la Policía informó en su momento de que podían ser cientos de víctimas en toda Europa. Movían sus ganancias por diversos países del continente, como Reino Unido, Noruega, Francia, Lituania y España, empleando empresas, cuentas bancarias y monederos virtuales, según los investigadores, que se infiltraron en las fiestas organizadas. Además, los supuestos estafadores daban una falsa apariencia de autenticidad a través de webs que controlaba, «obteniendo una mayor visibilidad en internet». Sin embargo, el juez instructor de esta operación ha decidido el sobreseimiento provisional y el archivo de la causa. « Falta el elemento objetivo del tipo referente a un engaño previo suficiente. Considero que de las actuaciones se desprende que los posibles perjudicados conocían o pudieran conocer el riesgo de la inversión», expone en los razonamientos jurídicos de su resolución. «En base a esas consideraciones, el jugado ha estimado lo más procedente no sólo ya contra mis dos representados, sino contra las casi veinte personas que habían sido denunciadas», afirma Javier Gallego. El abogado resalta que «una vez más, desgraciadamente, estamos ante la conocida como la famosa 'pena de telediario'. Fue una noticia que saltó en diversos medios de comunicación de ámbito nacional, acusando de una serie de delitos muy graves, cuando al final ha quedado absolutamente en nada, pero que provocan un enorme daño a los justiciables».