Во Владикавказе задержан директор филиала «Россельхозбанка»
Банкир и два предпринимателя подозреваются в незаконном обналичивании денег
Северо-осетинские силовики задержали директора регионального филиала «Россельхозбанка» и его предполагаемых подельников по подозрению в неправомерном обороте денежных средств, сообщает пресс-служба республиканского СУ Следственного комитета России.
Уголовное дело возбуждено в отношении организованной группы лиц, в которую входили банкир, гендиректор ООО «Сармат» и индивидуальный предприниматель. Задержанные, по данным следствия, обналичивали деньги, совершая фиктивные финансовые операции. Махинации производились с помощью расчётных счётов в «Россельхозбанке», принадлежащих ООО «Сармат» и физическим лицам, которых подыскивал предприниматель.
«В результате с 6 марта по 18 апреля 2017 года подозреваемые изготовили семь поддельных платежных поручений, по которым незаконно осуществили перевод денежных средств на общую сумму свыше 45 млн. рублей на подконтрольных им лиц», - говорится в сообщении.
Расследование уголовного дела продолжается. В суд направлено ходатайство об избрании задержанным меры пресечения.