В Москве задержали банду нелегальных банкиров
Через подозреваемых в общей сложности прошло более миллиарда рублейМосковская полиция задержала участников группы, занимавшейся незаконной банковской деятельностью, сообщает столичное управление МВД.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции были задержаны 5 участников организованной группы, которые осуществляли банковские операции, а именно: открытие и ведение счетов юридических лиц, «транзит», кассовое обслуживание и выдачу наличных», - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что «банкиры» оказывали предпринимателям услуги по незаконной налоговой оптимизации, включая снижение НДС, с использованием счетов фиктивных организаций. Объем незаконных операций оценивается более чем в миллиард рублей.
Полицейские провели 19 обысков в офисах и жилищах подозреваемых и изъяли носители информации с данными о деятельностью сторонних организаций, доходах и расходах, а также печати и учредительные документы.