В Новосибирске прикрыли фирму за незаконную банковскую деятельность
Клиенты фирмы могут быть привлечены к ответственности за уклонение от налогов.
Некоторые компании, чтобы платить меньше налогов, частично скрывают свою финансовую деятельность. Помогают им в этом некие деятели. Разумеется, оказывают такие услуги вовсе не бесплатно. На днях областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 31-летнего жителя Новосибирска Юрия ЛИСОВА, который занимался незаконной банковской деятельностью (п.п. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
По версии следствия, Лисов в составе организованной группы с апреля 2011 по май 2014 года, не имея регистрации и специального разрешения, открывал и вёл банковские счета по поручению физических и юридических лиц. Он также занимался переводами, инкассированием денег и кассовым обслуживанием юридических и физических лиц.
«Всего преступной группой, в состав которой входил Лисов, получила доход в сумме более 20 млн рублей», – рассказал Андрей ТУРБИН, заместитель прокурора Новосибирской области.
Новосибирцу грозит до 7 лет лишения свободы. В отношении других участников преступления расследование продолжается. Причём сейчас под колесо Фемиды могут угодить и клиенты, которые обращались к Лисову.
«Часть лиц может быть привлечена за уклонение от налогов», – сообщил Андрей ВИЛЬГЕЛЬМ, старший прокурор отдела прокуратуры по НСО.