В Ирландской схеме «Золотой визы» доминируют китайцы
Так называемая схема «золотая виза» в Ирландии использовалась почти исключительно гражданами Китая, которые мало связаны с Ирландией, согласно внутреннему документу, опубликованному посредством запросов о свободе информации.
В документе, полученном из Министерства юстиции (DoJ) некоммерческой компанией Right to Know («Право знать»), также говорится, что было «чрезвычайно сложно» провести должную проверку заявителей.
Программа для инвесторов-иммигрантов (IIP), также получившая название «золотая виза», была введена в 2012 году после мирового финансового кризиса.
Иностранные граждане могут инвестировать в проекты или делать пожертвования для получения виз.
Четырнадцатого февраля 2023 года будущий премьер-министр Саймон Харрис, в то время министр юстиции, внезапно объявил, что программа больше не будет принимать новые заявки с конца следующего дня.
Right to Know 19 марта опубликовала проект меморандума для правительства, в котором говорится, что Китай был «самым распространённым государством», откуда были заявители, и что китайские инвестиции вырастут с 37% в 2012 году до более чем 90% в 2022 году.
Процентное увеличение инвестиций также «соответствовало увеличению числа индивидуальных инвесторов», говорится в документе.
Повышенный риск
Согласно меморандуму, программа была введена для создания рабочих мест с целью привлечения ресурсов ирландской диаспоры.
Однако, помимо резкого увеличения числа китайских заявителей, тип заявок также изменился с инвестиций в создание рабочих мест в первые годы (2012—2018) на более пассивные пожертвования благотворительным организациям, спортивным клубам и академическим учреждениям, которые «влиятельны в этом государстве» в период с 2019 по 2022 год.
Эти лица «почти во всех случаях не имеют никакой идентифицируемой связи» с Ирландией, кроме как через схему, и их знания о схеме поступили от агентов-посредников, которые рекламируют схему в Китае.
«Проведение надлежащей проверки в отношении этой группы лиц чрезвычайно сложно по целому ряду причин» — говорится в документе.
В сильно отредактированном файле указано увеличение пассивных пожертвований физических лиц, имеющих мало связей с Ирландией, в качестве одного из факторов, способствующих «значительному повышению риска», другие риски включают одобрение кредитования физических лиц или проектов и проблемы пограничной безопасности в отношении Великобритании и ЕС.
В меморандуме цитируется отчёт Европейской комиссии за 2019 год, в котором определены области, вызывающие озабоченность в связи с визовыми схемами, такими как IIP, включая безопасность границ, отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и обход правил ЕС.
Также указывалось на закрытие аналогичной схемы в Великобритании в феврале 2022 года из соображений безопасности, несмотря на предпринятые усилия по снижению рисков, связанных с этой схемой.
Закрывая процедуру получения визы инвестора 1-го уровня, министерство внутренних дел Великобритании заявило в то время, что некоторые случаи «вызвали опасения по поводу безопасности, в том числе людей, незаконно приобретающих своё богатство и связанных с более широкой коррупцией».
Альтернатива в Великобритании
В документе также высказывается предположение, что закрытие программы в Великобритании, возможно, способствовало резкому росту числа заявлений в Ирландию в 2022 году.
Согласно документу, в 2019 году заявителей на визу IIP было 443, в 2020 году их было 339, в 2021 году — 258, но в 2022 году их число увеличилось в четыре раза, до 1316.
«Пока слишком рано доказывать какую-либо связь между закрытием Великобритании и увеличением числа заявок на IIP, но предположение, что связь, вероятно, обнаружится, не считается необоснованным», — говорится в документе.
Агенты и китайские СМИ всегда рекламировали ирландскую «золотую визу» как привлекательную альтернативу британской визе для инвесторов 1-го уровня из-за более простого процесса подачи заявления и лёгкого доступа как в Великобританию, так и в континентальную Европу с ирландским паспортом.
Ещё одним важным преимуществом является то, что от заявителя требуется оставаться в Ирландии только один день в году.
Вскоре после закрытия британской программы «Золотая виза» агенты призвали потенциальных клиентов «снова не упускать момент», обратив свои взоры на Ирландию.