ЦБ ужесточит подход к оценке вовлеченности банков в проведение сомнительных операций
В «Вестнике Банка России» опубликовано письмо территориальным подразделениям регулятора о том, что Центробанк (ЦБ) снова ужесточает подход к оценке высокой вовлеченности банков в проведение сомнительных операций. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бюллетень ЦБ. В соответствии с письмом, в IV квартале этого года высокой вовлеченностью будет считаться такая, при которой оборот по сомнительным операциям превысит 2% оборота банка по всем клиентским действиям либо если указанные операции составят в абсолютном исчислении 1 млрд руб. Читать дальше...