Exboxeador Carl Davies entre los detenidos por presunta estafa de ¢245 millones
Entre los sospechosos están un catequista de apellido Vindas quien al parecer lideraba la banda, una técnica judicial y una funcionaria de un banco.
El exboxeador Carl Davies es uno de los detenidos, junto a otras 13 personas, como sospechosos de integrar una banda que estafó con más de ¢245 millones de remanentes judiciales depositados en cuentas del Banco de Costa Rica (BCR).
Al parecer la participación de Davies habría sido como frenteador, es decir, prestaba su nombre para hacer los retiros del dinero. El principal cabecilla del grupo es un catequista de 51 años de apellido Vindas, quien se dedicaba a obras sociales y daba ejemplo a la sociedad, explicó Randall Zúñiga, director a.i del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
“Ubicaban cuentas judiciales donde se depositara algún tipo de dinero y con base en eso, mediante alguna persona a lo interno, consultaban esas cuentas y se percataban que había dineros remanentes y hacían un poder ficticio”, explicó Zúñiga.
Igualmente, una funcionaria bancaria apellidada Córdoba, quien al parecer verificaba si el dinero estaba disponible en las cuentas. Los 14 sospechosos fueron arrestados en allanamientos simultáneos en Heredia, Alajuela y San José.
La investigación por este caso se inició en el 2021 cuando al parecer varias personas llegaban al Banco de Costa Rica haciéndose pasar por otra persona. Una vez ahí intentaban retirar dineros de remanentes judiciales.
Estos hechos eran coordinados por la organización criminal que utilizaba diferentes herramientas notariales como poderes especiales o generalísimos, así como la suplantación de identidad.
Para cometer el delito, los líderes de este grupo organizado habrían contado con funcionarios públicos que suministraron información sensible de los expedientes que se pueden vulnerar, así como la presunta participación de notarios públicos y terceras personas que se presentaron a realizar los retiros de dinero.
También una técnica judicial de apellido Peralta y otras nueve personas identificadas con los apellidos Ávila, Espinoza, Gutiérrez, Hernández, Zúñiga, Monge, Brenes, Solano y Amador fueron detenidas en Coronado, Escazú, Puriscal, Desamparados, Guadalupe. Heredia y Alajuela.
