Группу нелегальных банкиров отдадут под суд в Петербурге
За несколько лет доход злоумышленников составил более 400 млн рублей.
Выборгский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело против 15 организаторов и участников преступного сообщества, обвиняемых в незаконной банковской деятельности и валютных переводах за рубеж на счета нерезидентов с помощью липовых документов. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По данным следствия, криминальная организация действовала с апреля 2016-го по сентябрь 2019 года в Петербурге и Москве, а также Прибалтике. За это время злоумышленники смогли «заработать» более 400 млн рублей. Они обналичивали суммы и переводили средства на счета контролируемых иностранных компаний. Всего использовались 251 российская организация и около четырех зарубежных.
Злоумышленники имели псевдонимы, общались с помощью IP-адресов, а также заграничной электронной почты. Их деятельность пресекли в сентябре 2019 года. Также были установлены клиенты нелегального банка. С помощью сотрудников налоговой службы в бюджет страны удалось вернуть более 500 млн рублей.