AML или KYC – чем отличаются?
До июля 2020 года все страны должны были внести в законодательство нормативы, направленные на противодействие отмывания денег с применением криптовалют. Об это гласит последняя AML-директива от FATF. Преимущественно речь идет о регистрации пользователей по процедуре KYC. Но, поскольку многие компании сегодня используют обе процедуры, и KYC, и AML, то на этих понятиях следует остановиться подробнее. ...
Читать дальше...