SEC оскаржила виплату Terraform Labs $166 млн юридичній фірмі – ForkLog UA
SEC звернулася до суду у справах про банкрутство з проханням відмовити Terraform Labs у використанні юридичної фірми Dentons як радника через виплату «підозрілої» суми. Про це повідомляє The Block.
За заявою відомства, Terraform Labs перевела в систему авансових платежів Dentons «приголомшливі» $166 млн. При цьому $122 млн із загальної суми надійшли протягом 90 днів до подання заяви про банкрутство.
У SEC вважають, що компанія таким чином сформувала «непрозорий фонд» для покриття юридичних витрат у судовому спорі з відомством.
Також у Комісії підозрюють, що кошти використовувалися для оплати рахунків адвокатів екс-CEO Terraform Labs До Квона в Чорногорії. Справа останнього ніяк не пов’язана з роботою в компанії, зазначили юристи регулятора.
Представники SEC попросили суд призначити аудиторську комісію для перевірки «підозрілих за сумою і термінами» авансових платежів.
У лютому в Чорногорії ухвалили чергове рішення про екстрадицію Квона до США, яке захист пообіцяв оскаржити. Заарештованого разом із ним колишнього фіндиректора Terraform Labs передали владі Південної Кореї на початку місяця.
Нагадаємо, прокуратура Нью-Йорка висунула Квону звинувачення за вісьмома пунктами, включно з шахрайством і обманом інвесторів.