Новости сегодня

Новости от TheMoneytizer

Binance попросила не притягати до відповідальності затриманого в Нігерії топменеджера – ForkLog UA

Binance попросила не притягати до відповідальності затриманого в Нігерії топменеджера – ForkLog UA

Криптовалютна біржа Binance звернулася до влади Нігерії з проханням не притягати до відповідальності її віцепрезидента з глобальної розвідки і розслідувань Тиграна Гамбаряна.

Представники платформи заявили, що затриманий топменеджер не має повноважень ухвалювати рішення в компанії. Зі свого боку біржа продовжує переговори з урядом Нігерії.

Binance розповіла про десятирічний досвід роботи Гамбаряна на посаді спеціального агента IRS США, а також очолювані ним розслідування щодо даркнет-маркетплейса Silk Road, бірж BTC-e і Mt. Gox.

З вересня 2021 року Гамбарян приєднався до команди Binance. За його участі у 2022 і 2023 роках біржа допомогла правоохоронним органам у всьому світі заморозити і конфіскувати активи на суму понад $2,2 млрд.

Він відповів на більш ніж 600 інформаційних запитів від правоохоронних органів Нігерії або пов’язаних із місцевими розслідуваннями. Надані відомості допомогли розкрити «численні злочини», включно з відмиванням грошей і викраденням людей, а також призвели до блокування понад $400 000.

У Binance наголосили, що Гамбарян не входить до складу керівництва біржі і відповідає виключно за забезпечення належного управління та прозорої практики регулювання фінансової діяльності.

Раніше сам топменеджер, який з 25 лютого перебуває під вартою в Нігерії, звернувся до суду зі скаргою на дії місцевої влади. Позов розглянуть 8 квітня.

Затриманому одночасно з ним директору Binance у Західній і Східній Африці Надіму Анджарваллі вдалося нелегально покинути країну за кенійським закордонним паспортом. Проте він подав аналогічну скаргу.

Нагадаємо, влада Нігерії звинувачує Binance Holdings Limited і двох її топменеджерів в ухиленні від сплати податків.

Сторона обвинувачення наполягає, що приватні особи використовували біржу для відмивання майже $21,6 млрд.

Від Binance зажадали надати дані всіх користувачів із Нігерії та історію їхніх транзакцій. Також платформу зобов’язали врегулювати будь-які непогашені податкові зобов’язання.

Потенційно Binance може загрожувати штраф у розмірі $10 млрд.

Источник

Читайте на 123ru.net


Новости 24/7 DirectAdvert - доход для вашего сайта



Частные объявления в Вашем городе, в Вашем регионе и в России



Ru24.net — ежеминутные новости с ежедневным архивом. Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Ru24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net. Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть —онлайн с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии. Ru24.net — живые новости в живом эфире! Быстрый поиск от Ru24.net — это не только возможность первым узнать, но и преимущество сообщить срочные новости мгновенно на любом языке мира и быть услышанным тут же. В любую минуту Вы можете добавить свою новость - здесь.




Новости от наших партнёров в Вашем городе

Ria.city

Более 200 вакансий предложили на ярмарке в Котельниках

Свыше 160 московских компаний поучаствовали в международной выставке «Нефтегаз»

18 сувениров из Владимирской области стали победителями II межрегионального конкурса «Туристский сувенир Золотого кольца»

Кранч выбивают Кометс из борьбы за плей-офф

Музыкальные новости

Молодёжное первенство. Победы "Зенита" и Академии Коноплева.

Юные футболисты Адыгеи поедут на финал в Сочи

Выставка Церетели откроется в Московском музее современного искусства

Эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге об эффективных решениях в дорожном строительстве   

Новости России

На Северном Кавказе задержана банда высокопоставленных сотрудников, организовавшая сбор денег за проезд

Международная федерация хоккея не включила россиян в пул допинг-тестирования

День пограничника в России: лучшие поздравления

В Москве насчитывается более 8,5 тысячи исторических памятников

Экология в России и мире

Красивая дата для свадьбы 24.04.24: куда отправятся молодожены со 100 тысячами рублей в кармане в медовое путешествие из Москвы

Случилось ожидаемое: прекратили работу 9 российских туроператоров

Ищете конференц-зал в Екатеринбурге?

Где спастись от сезонной аллергии? Россиянам назвали направления и цены

Спорт в России и мире

Что чаще всего едят на завтрак дети Елены и Новака Джокович?

Александрова проиграла Жабер в первом круге турнира WTA в Штутгарте

Рыбакина призналась, что её жизнь сильно изменилась после победы на Уимблдоне

WTA отреагировала на суперкамбэк Елены Рыбакиной

Moscow.media

Серые дилеры привезли кроссовер Kia Sportage в Россию

Автомобили новой марки MG появились в России. Что это за машины?

Новогодний цирк на Фонтанке...

При силовой поддержке Росгвардии задержаны подозреваемые в организации незаконной миграции







Топ новостей на этот час

Rss.plus





СМИ24.net — правдивые новости, непрерывно 24/7 на русском языке с ежеминутным обновлением *