Сооснователя «Малтат» будут судить за вывод 1,4 млрд рублей за границу
Генпрокуратура направила в суд головное дело против сооснователя красноярской группы компаний «Малтат» Александра Нусса. Его обвиняют в мошенничестве и выводе 1,4 миллиарда рублей за границу.
Ранее мы рассказывали, что входящая в группу компания «Сиблес проект» получила от госкорпорации развития ВЭБ.РФ кредиты на 4,2 миллиарда рублей. Деньги, по версии следствия, получали под фиктивный контракт со шведской фирмой Sun Timber AB на поставку станков для завода по переработке древесины под Красноярском. Однако иностранная фирма была также подконтрольна «Малтату» и оборудование не поставила, утверждает следствие.
Как выяснили следователи, в 2015 году «Сиблес проект» перевел из выделенных денег на счет в Швецию 12 миллионов евро якобы за станки. Следствие посчитало, что контракт с Sun Timber AB был фиктивным, а сделка проводилась только для вывода денег за рубеж. Из материалов дела следует, что на договорах подделали подписи гендиректора «Сиблес проекта».
Возбудили уголовное дело о выводе валюты и подделке документов сначала в Красноярске в сентябре 2021 года. Сибирское линейное управление МВД России на транспорте заподозрило руководство ГК «Малтат» в противоправных валютных операциях.
Так как деньги компания из группы «Малтат» занимала у госкорпорации развития ВЭБ.РФ, то свое дело о мошенничестве позже завели и в московской полиции. А позже оба дела объединили в одно и передали в следственный департамент МВД.
В июле 2022 года сооснователя «Малтата» и технического директора входящей в группу фирмы «Сиблес М» Александра Нусса задержали в Москве. Его поместили в СИЗО.
Уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Красноярска. Расследование в отношении соучастников продолжается.