Апелляционный суд поддержал решение об аресте имущества акционера АО КБ "Ассоциация"
Как сообщили в государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), первый апелляционный суд поддержал решение Арбитражного суда Нижегородской области об аресте 18,9 млн евро и 2 млн долларов.
Согласно информации, денежные средства принадлежат Тимуру Турлову, который является контролирующим акционером, председателем и главным исполнительным директором FREEDOM HOLDING CORP, а также выступал ответчиком в споре о выводе активов из АО КБ "Ассоциация".
Также на рассмотрении Арбитражного суда Нижегородской области находятся еще четыре спора о взыскании убытков с лиц, связанных с выводом активов из банка "Ассоциация", инициированных АСВ.
Кроме того, по факту хищения средств из кредитной организации возбуждено уголовное дело, которое пока находится на стадии предварительного следствия.
Ранее сообщалось, что Нижегородский арбитражный суд наложил арест на акционеров АО КБ "Ассоциация".
СПРАВКА
АО КБ "Ассоциация" было лишено лицензии в 2019 году по решению Банка России после выявления факта отсутствия отраженного в отчетности валютного остатка по ностро счету в иностранном банке в сумме свыше 3,8 млрд рублей, что более чем в 2 раза превысило величину собственных средств.