В Приморье раскрыли преступные действия главаря банды и ее участников
Приморскими следователями СКР предъявлены обвинения и завершено ознакомление сторон с материалами уголовного дела в отношении организатора преступного сообщества Антона Семикина и его участников Евгения Чена, Марка Прибылева, Александра Крикуна, Сергея Чераева, сообщает PRIMPRESS.
Этих граждан обвиняли в отмывании и легализации денежных средств.
«В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации и участии в организованном преступном сообществе, легализации (отмывание) денежных средств, мошенничестве и незаконном предпринимательстве», – отмечают в Следственном комитете по Приморскому краю.Так, с момента создания преступного сообщества вплоть до февраля 2023 года мужчины совершили не менее шести тяжких преступлений, от которых они получили доход в размере почти 400 млн рублей.
Для осуществления незаконных банковских операций использовались счета и реквизиты подконтрольных Семикину и Чену коммерческих организаций, таких как: ООО «Приморский мазут», ООО «Море Рыбы Камчатка», ООО «Море Рыбы Приморье», ООО «СнабКонтракт», ООО «Ривьера», ООО «Октопус», ООО «Сифудо», ООО «КлабФиш», ООО «ВипОил», ООО «Траснефть», ООО «Найс», ООО «БосФор», ООО «Дорада», ООО «Мегаполис», ООО «ВТБ», ООО «Скат», ООО «Белуга», ООО «Рыбком», ООО «Тихоокеанский деликатес», ООО «Компания Байс-ДВ», ООО «Азиатско-тихоокеанская танкерная компания», ООО «Проф-Строй», ООО «Экватор», ООО «ТК Баррель», ООО «Кратс».
В Арбитражном суде продолжается рассмотрение иска налоговых органов Приморья о взыскании с Семикина и других солидарно более 1,5 млрд рублей. В настоящее время следователем СКР составлено обвинительное заключение, объем которого составил более 6 тыс. листов.