WION: власти Индии обвинили компанию Xiaomi в незаконных денежных переводах
Индийское подразделение китайской компании Xiaomi Technology
India Private Limited стало фигурантом дела о нарушении местного валютного
законодательства, сообщает телеканал WION.
Журналисты уточнили, что сотрудники индийского
агентства по борьбе с преступностью в рамках своего расследования направили официальное уведомление в вышеуказанную организацию о том, что они могли проводить
незаконные транзакции на совокупную сумму в 55,51 млрд индийских рупий или 673,2
млн долларов.
По мнению специалистов, компания с 2015 года начала
незаконно переводить деньги за границу, используя вводящую в
заблуждение информацию, а также маскируя переводы под выплаты в виде роялти.
Представители
иностранного ведомства, помимо Xiaomi, отправили аналогичные документы финансовому
директору компании Самиру Би Рао, а также бывшему управляющему директору Ману
Кумару Джайну и таким финансовым организациям, как Citibank, HSBC Bank
и Deutsche Bank AG.