При этом регулятор способен отличать усложнившиеся бизнес-платежи от незаконного вывода средств за рубеж

Нетипичные внешнеторговые операции все реже рассматриваются Банком России как попытки вывода или вывода денег за границу.

Об этом рассказал начальник управления финансового мониторинга и валютного контроля в ЦБ Илья Ясинский, пишет РБК. До введения санкций практически любое изменение платежных цепочек компаниями воспринималось как сомнительные операции, но сегодня ситуация иная, отметил он.

«Мы понимаем, для чего это делается в нынешних условиях: чтобы обойти ограничения, искусственно наложенные на нас извне. Такие сложные механизмы оплаты связаны с созданием новых цепочек поставок для обеспечения импорта необходимых товаров. В этом разделе мы немного ослабили «фильтры», — пояснил начальник управления регулятора.

По данным Росфинмониторинга, в банках удалось наладить системы выявления подозрительной деятельности клиентов «с учетом изменения направления трансграничных операций и характера зарубежных финансовых операций».

По словам юриста Forward Legal Ильи Рыжакова, компании в России ищут новые способы расчетов с контрагентами за рубежом. «Усложнение расчетных цепочек связано как с продлением санкций, так и с боязнью вторичных санкций», — пояснил юрист.

Эксперты, опрошенные агентством, подтвердили, что банки стали более лояльно относиться к контролю за зарубежными финансовыми операциями.

Обратите внимание: Аренда, как бизнес :-))).

В ряде случаев центральный банк выводится из-под регулирования, позволяя кредитным организациям самостоятельно принимать решения, а центральный банк получает возможность отделить сложные платежи реально функционирующего бизнеса от незаконного вывода средств за границу. По данным ЦБ, объем сомнительных операций в прошлом году был минимальным за всю историю наблюдений — 36 млрд руб. По сравнению с 2021 годом показатель снизился на 16%.

Мониторинг Росфина также фиксирует снижение объема подозрительных трансграничных операций в 2022-2023 гг. «Сейчас и бизнес-подразделения, и кредитные организации, которые их обслуживают, крайне заинтересованы в поддержании доверительных отношений со своими партнерами из дружественных стран», — сказал представитель ведомства.

Больше интересных статей здесь: Экономика.

Источник статьи: При этом регулятор способен отличать усложнившиеся бизнес-платежи от незаконного вывода средств за рубеж.